参议院调查人员认定,汇丰基本上没有采取什么措施来清理本应引起注意的部门。报告说,汇丰墨西哥分行在开曼群岛的一家分支机构既没有办公室,也没有员工,但2008年却有5万个客户户头和21亿美元的资金。
'What is this, the School of Low Expectations Banking?' one HSBC Latin America compliance official wrote in a complaint about the practices at HSBC Mexico, according to the Senate report. The HSBC official said the Mexico bank's antimoney-laundering committee 'can't keep rubber-stamping unacceptable risks because someone on the business side writes a nice letter.…We have seen this movie before, and it ends badly.'
参议院报告显示,汇丰拉美合规部一位高管在一份有关汇丰墨西哥分行的检举书中写道,“这都是什么?低期望银行集大成吗?这位高管说,墨西哥分行的反洗钱委员会不能因为有人字写得漂亮就敷衍了事地批准不可接受的风险;我们之前看过这种电影,结局都很惨。
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