汇丰拟拨7亿美元审查客户
司法部指出，墨西哥和哥伦比亚贩毒集团至少有8.81亿美元毒品走私款是通过汇丰美国机构来洗钱的。此外，汇丰还被指控帮助一些国家逃避制裁，伊朗、古巴、苏丹、利比亚、缅甸等国在汇丰美国账户中有6.60亿美元的款项。
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