若银行不协助警方相关工作,将面临银监会的处罚。
《规定》要求的返还程序如下:
1. 万一被骗,第一时间要报警,记住转款的账户而且提供汇款的凭证(call the police and present evidence)。
2. 警方通过“涉案资金紧急止付系统”(the emergency suspension of payments invloved in the scam),直接将涉案账户“秒锁”并紧急止付。即使赃款到了犯罪分子的账户,他也无法操作。
3. 警方主动与被害人联系,依法办理资金返还工作(禁止收取任何费用)(the police contact the victim and deal with returning of fraud money)。
4. 被害人向冻结公安机关或者受理案件地公安机关,填写《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》(the victim applies for returning of the fraud money at public security organs)。
5.
情况1
冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人(if there is single record of money transfer in the account that can be traced back to the victim, the money will be returned to the victim)。
情况2
冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人(if there are multiple records of money transfer in the account that can be traced back to the victim, the money will be returned to the victim)。
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